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公对公转账对方不退钱构成诈骗吗

吴亮律师2025-12-13丽水市资深刑事律师

款项转入对方账户后公司失联,需提前防范以下法律风险:
1. 警方以“经济纠纷”为由不予立案的风险。若对方公司在转账前已签订形式完备的合同,且合同中约定“项目失败不退费”“因市场原因无法履行概不负责”等条款,即便公司收款后失联,警方可能认定为“合同履行争议”,按民事经济纠纷不予立案。例如,签订“投资合作协议”后项目未启动,公司失联,警方可能以“投资有风险,属正常商业纠纷”为由不立案,需通过民事诉讼解决。
2. 民事起诉后“赢了官司拿不到钱”的风险。若对方公司虽构成民事违约,但“失联”是因早已掏空资产、无财产可供执行(如账户无余额、无办公设备、无不动产),即便诉讼胜诉,法院强制执行后也可能因公司“无财产”导致判决无法兑现。例如,公司注册资本仅1万元且已实缴,股东无滥用法人独立地位行为,此时可能无法追回全部款项。
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款项转入对方账户后公司失联,许多人因慌乱易采取错误操作导致维权困难,以下是需避免的常见错误行为:
1. 未保留完整证据就删除或丢弃。部分人发现公司失联后,因情绪激动或认为“没用”,删除聊天记录、丢弃合同原件,或未及时打印银行流水。后续报警或起诉时,将因缺乏证据无法证明转账原因、对方承诺内容及公司失联事实,导致维权无据。
2. 自行联系对方“私了”而打草惊蛇。有人通过非正规渠道(如找“催收公司”、私下联系员工威胁)试图追回款项,可能泄露维权策略,使对方转移资产、销毁证据,甚至反被威胁“敲诈勒索”,同时也可能因“催收公司”非法手段陷入法律风险。
3. 拖延处理错过最佳时机。认为“钱不多”“找不到就算了”,或因工作忙长期未报警、未起诉。若属诈骗,拖延可能导致警方难以固定证据、抓获嫌疑人;若属民事纠纷,超过3年诉讼时效(从知道或应当知道权利受损之日起算),将丧失胜诉权,即便起诉,对方以时效抗辩,法院也可能不支持。

若已出现上述错误操作,或不确定如何正确处理,建议尽快联系我,我会为您指导弥补证据、调整策略,避免损失扩大。
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款项转入对方账户后公司失联,是否构成诈骗需结合具体情况判断,以下为不同情形的认定标准:
1. 若对方公司在收款前就以虚构事实、隐瞒真相的方式(如伪造资质、虚假承诺合作项目等)骗取转账,且收款后立即失联、公司实际不存在或无实际经营,可能构成诈骗。此时对方主观上具有非法占有目的,客观上实施了欺骗行为。
2. 若双方存在真实合同关系或经济往来,因公司经营问题(如资金链断裂、负责人失联等)导致无法履行合同义务,一般属于民事纠纷(如合同违约),不构成诈骗。对方没有虚构事实骗取财物的故意,而是因客观原因无法偿还。
3. 若对方公司以“投资”“借款”等名义收款,承诺高额回报,但实际未将资金用于约定用途,而是挥霍或转移,且事后失联,可能构成诈骗。例如,以“短期高息理财”为名收款后跑路,即符合诈骗构成要件。
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款项转入对方账户后公司失联,判断是否构成诈骗需依据《中华人民共和国刑法》中关于诈骗罪的规定:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定:“诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。”
适用分析:构成诈骗罪需满足“以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物”的要件。在“款项转入对方账户,公司失联”的情况中,若公司在收款前虚构合作项目、伪造经营资质等(虚构事实),或隐瞒公司即将注销、无履行能力等真相(隐瞒真相),促使您转账,且收款后公司“失联”(如注销、失联、无实际办公地址),则符合“骗取财物”的行为。若涉案金额达到“数额较大”(一般地区为3000元至1万元以上),即可适用该条款认定为诈骗。反之,若双方存在真实交易,公司因经营困难失联,则缺乏“非法占有目的”,不适用此条款,属民事纠纷。

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